Guzei.com - сайт о радио

Обсуждай

Чтобы отправить сообщение, авторизуйтесь
через социальную сеть, блог, сайт — или отправьте SMS
Скоро в эфире:

В Кемерове банкир-нелегал обналичила почти 670 млн.руб

6 июня 2016 г., 10:00. Никита Тимошенко

Кемеровский областной суд вынес приговор банкиру, которая два года нелегально выдавала наличные деньги компаниям. В период с 2009 по 2011 год 57-летняя женщина осуществляла в Кемерове незаконную банковскую деятельность и оказывала услуги по выдаче наличных денежных средств. Для этого она просила своих знакомых зарегистрировать юридические лица и открыть расчетные счета в банке с возможностью совершения операций дистанционно, с помощью электронного документооборота. В дальнейшем использовала эти счета для обналичивания денег. Всего она обналичила 669,9 миллионов рублей и извлекла доход в 26,7 миллиона. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина не согласилась и обжаловала приговор. 31 мая суд рассмотрел апелляционные жалобы женщины и ее защитника и оставил их без удовлетворения, приговор — без изменения. Приговор вступил в законную силу.