Guzei.com - сайт о радио

Обсуждай

Чтобы отправить сообщение, авторизуйтесь
через социальную сеть, блог, сайт — или отправьте SMS
Скоро в эфире:

Почти 50 млн рублей незаконно выведено из Кузбасса за границу

16 июля 2020 г., 19:00. Кристина Орехова

Директор зарегистрированной в кузбасской столице организации совершил перевод за рубеж крупной суммы, почти в 50 миллионов рублей. По информации следствия, в течение двух лет кемеровчанин вместе с сообщниками заключал фиктивные договоры и осуществлял валютные переводы за якобы оказанные транспортные услуги на счета компаний, зарегистрированных в Китае и странах Евросоюза. «Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кузбасса в Московскую область», — пояснили в Кемеровской таможне. По выявленным фактам заведено 25 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозят сроки до пяти лет и штрафы до одного миллиона рублей.