Guzei.com - сайт о радио

Обсуждай

Чтобы отправить сообщение, авторизуйтесь
через социальную сеть, блог, сайт — или отправьте SMS
Скоро в эфире:

Супруги из Кемерова помогали отмывать и обналичивать деньги

12 января 2021 г., 13:00. Кристина Орехова

Неоднократно судимый житель столицы региона, вместе с супругой, ранее работавшей в банковской сфере, при содействии еще четверых человек зарегистрировали 19 фирм, которым желающие со всей России оплачивали фиктивные услуги. Поступившие на расчётные счета средства обналичивались и возвращались клиентам из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской областей и Кузбасса.

Себя члены ОПГ тоже не забывали и по версии следствия с 2015 по 2017 год на незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём, смогли заработать более 60 миллионов рублей, что составляет менее 5 процентов от отмытых по схеме сумм.