Почти три десятка компаний незаконно обналичили более полутора миллиардов рублей в областном центре
6 августа 2013 г., 13:00По информации Главного Управления МВД по Кемеровской области, с сентября 2011-го по июнь 2012 года деньги переводились на счет одной из фирм-однодневок под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг. После средства переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. По предварительным оценкам, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1,6 млрд рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
- В Ленинске-Кузнецком полиция расследует пропажу за границей 3 миллионов долларов
- В Кемерове фирма незаконно получила более 400 000 рублей во время пандемии
- В Кузбассе возбуждено уголовное дело против руководителя кемеровской турфирмы «Сибтур»
- Руководитель транспортного предприятия заставлял водителей брать на себя банковские кредиты
- В Кемерове закрыли фирму по установке пластиковых окон
- Около миллиона рублей похитила со счетов клиентов служащая одного из банков в Белове
- Нефтяные мошенники попались на афере в 300 миллионов рублей
- Новокузнецкие мошенники обманули банк на 250 тысяч рублей
- В Новокузнецке осудили бывшего инкассатора, который ограбил банк
- Сотрудница банка украла со счета пенсионерки 2 миллиона рублей, считая ее умершей
