Artyom Kudashkin:
Татьяна Васина:
Макс Климов:
Александра Михалева:
Алексей Трудозавр:
Виктор Толмачев:
Александра Иванова:
Игорь Дурнов:
Руслан Дегтярёв:
Почти три десятка компаний незаконно обналичили более полутора миллиардов рублей в областном центре
6 августа 2013 г., 13:00По информации Главного Управления МВД по Кемеровской области, с сентября 2011-го по июнь 2012 года деньги переводились на счет одной из фирм-однодневок под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг. После средства переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику. По предварительным оценкам, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1,6 млрд рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
- В Кузбассе возбуждено уголовное дело против руководителя кемеровской турфирмы «Сибтур»
- В Кемерове фирма незаконно получила более 400 000 рублей во время пандемии
- В Ленинске-Кузнецком полиция расследует пропажу за границей 3 миллионов долларов
- Нефтяные мошенники попались на афере в 300 миллионов рублей
- Бывших работников новокузнецкого банка обвиняют в хищении более 1 миллиарда рублей
- Заведено уголовное дело в отношении директора новокузнецкого детдома
- Мошенник из Анжеро-Судженска снял более 200 тысяч рублей с чужих банковских карт бесконтактным способом
- Руководитель транспортного предприятия заставлял водителей брать на себя банковские кредиты
- В Междуреченске задержали мошенницу, которая занималась риэлтерской деятельностью
- Около миллиона рублей похитила со счетов клиентов служащая одного из банков в Белове
