Татьяна Васина:
Макс Климов:
Александра Михалева:
Алексей Трудозавр:
Виктор Толмачев:
Александра Иванова:
Игорь Дурнов:
Руслан Дегтярёв:
Ваня Чикуров:
Почти 50 млн рублей незаконно выведено из Кузбасса за границу
16 июля 2020 г., 19:00. Кристина ОреховаДиректор зарегистрированной в кузбасской столице организации совершил перевод за рубеж крупной суммы, почти в 50 миллионов рублей. По информации следствия, в течение двух лет кемеровчанин вместе с сообщниками заключал фиктивные договоры и осуществлял валютные переводы за якобы оказанные транспортные услуги на счета компаний, зарегистрированных в Китае и странах Евросоюза. «Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кузбасса в Московскую область», — пояснили в Кемеровской таможне. По выявленным фактам заведено 25 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозят сроки до пяти лет и штрафы до одного миллиона рублей.
- На директоров-должников завели уголовные дела
- В Кузбассе задержали виновников «тёмных» ДТП
- Новогодние ели в Кузбассе взяли под охрану
- 98 тысяч рублей получили жители Ленинска-Кузнецкого по липовым пособиям по безработице
- Среди американских врачей один — бывший кемеровчанин
- Водители автобусов и маршруток стали более дисциплинированными
- В Новокузнецке из реабилитационных центров освобождены еще 30 человек
- В Кузбассе провели три уникальных малотравматичных операции детям в возрасте до года
- Кузбасские приставы начали охоту на имущество алиментщиков
- В Кузбассе возбуждены уголовные дела из-за истязаний пациентов реабилитационного центра
