Супруги из Кемерова помогали отмывать и обналичивать деньги
12 января 2021 г., 13:00. Кристина ОреховаНеоднократно судимый житель столицы региона, вместе с супругой, ранее работавшей в банковской сфере, при содействии еще четверых человек зарегистрировали 19 фирм, которым желающие со всей России оплачивали фиктивные услуги. Поступившие на расчётные счета средства обналичивались и возвращались клиентам из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской областей и Кузбасса.
Себя члены ОПГ тоже не забывали и по версии следствия с 2015 по 2017 год на незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём, смогли заработать более 60 миллионов рублей, что составляет менее 5 процентов от отмытых по схеме сумм.
- В Кузбассе вынесли приговор ОПГ, которая обворовывала сирот
- В Кемеровской области перед судом предстанут обвиняемые в вымогательстве и бандитизме
- Кузбассовцев просят помочь в борьбе с ОПГ
- Тулеев требует от правоохранительных органов быстрее разобраться с бандитами из Большой Талды
- 300 тысяч рублей обещают за информацию о преступниках
- В Новокузнецком районе раскрыли преступление 10-летней давности
- Заключенный управлял наркосетью из колонии
- Кузбасские полицейские задержали бандитов, промышлявших вымогательством и грабежами
- Телефонные мошенники «развели» семейную пару из Белова на 15 тысяч рублей
- Милиция возьмётся за взяточников и «оборотней в погонах»
Алексей Трудозавр:
Виктор Толмачев:
Александра Иванова:
Игорь Дурнов:
Руслан Дегтярёв:
Ваня Чикуров:
Надежда Тупика:
Толя Манамс:





