Александра Иванова:
Игорь Дурнов:
Руслан Дегтярёв:
Ваня Чикуров:
Надежда Тупика:
Толя Манамс:
Макс Климов:
Александр Пономарев:
Супруги из Кемерова помогали отмывать и обналичивать деньги
12 января 2021 г., 13:00. Кристина ОреховаНеоднократно судимый житель столицы региона, вместе с супругой, ранее работавшей в банковской сфере, при содействии еще четверых человек зарегистрировали 19 фирм, которым желающие со всей России оплачивали фиктивные услуги. Поступившие на расчётные счета средства обналичивались и возвращались клиентам из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской областей и Кузбасса.
Себя члены ОПГ тоже не забывали и по версии следствия с 2015 по 2017 год на незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём, смогли заработать более 60 миллионов рублей, что составляет менее 5 процентов от отмытых по схеме сумм.
- Телефонные мошенники «развели» семейную пару из Белова на 15 тысяч рублей
- В Прокопьевске семейная пара подозревается в мошенничестве более чем на 3 миллиона 600 тысяч рублей
- Семью наркоторговцев задержали в Ленинске-Кузнецком
- В Новокузнецке женщина продала своего ребенка за 50 тысяч рублей
- В Березовском задержали родителей, которые торговали наркотиками с помощью трехмесячной дочери
- В Междуреченске полицейские задержали охранника, похитившего деньги с банковской карты посетительницы супермаркета
- В Кемерове украли деньги прямо из банкомата
- Телефонные мошенники в Кемерове стали активнее
- Арендодатель решил выбить деньги из квартиросъемщика
- Юргинские бандиты отобрали у прохожей 10 рублей
